BM&F - Assembléia Geral Extraordinária em 08/05...

Segue pauta da assembléia geral extraordinária da BM&F a ser realizada no dia 08/05/2008:

(1) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado pelos administradores da BM&F e da Nova Bolsa S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.346.601/0001-25 ("Nova Bolsa") em 17 de abril de 2008 ("Protocolo");
(2) ratificação da nomeação da KPMG Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29 e no Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob o nº 2SP014428/O-6, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 ("KPMG") como sociedade especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da BM&F pelo seu respectivo valor patrimonial contábil e para a elaboração do laudo de avaliação da BM&F, nos termos do Protocolo ("Laudo de Avaliação");
(3) exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação;

(4) aprovação da incorporação da BM&F pela Nova Bolsa ("Incorporação"), com a conseqüente extinção da BM&F, nos termos do Protocolo; e

(5) autorização para que os administradores da BM&F subscrevam as ações a serem emitidas pela Nova Bolsa em decorrência da Incorporação, bem como pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização da Incorporação, nos termos do Protocolo.